Riesgo De Fraude: Originación De Crédito Y Prevención De Lavado De Dinero

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Por décadas, el sistema bancario ha sido vulnerado por delincuentes para cometer fraudes financieros, causando serios daños a las instituciones y a las economías. El fraude y sus riesgos son inherentes a todo el sector financiero; siempre han estado y estarán presentes, lo que representa un gran reto para prevenirlo, mitigarlo y erradicarlo. Actualmente, los estrictos requisitos de los reguladores, las acciones implementadas por organismos internacionales, así como, las políticas y controles de los Bancos, han ayudado a contener los delitos financieros. El conocimiento del cliente y la debida diligencia son los métodos más eficaces para evitar el fraude financiero; sin embargo, las técnicas de los delincuentes son cada vez más sofisticadas, auspiciadas por los avances tecnológicos, incluyendo los fraudes cibernéticos y nuevas modalidades de fraudes digitales a partir de la pandemia del Covid-19.

Con este programa exclusivo de MHM Advise Corp., el alumno conocerá las actividades criminales que originan el dinero ilícito y las formas de ocultarlo utilizando el sistema financiero. Se presentan las diversas modalidades de fraudes a las cuales se enfrentan hoy en día las instituciones financieras; así mismo, se explican las políticas y procedimientos actuales de los Bancos para identificar y contener los riesgos de fraude, desde la apertura de una cuenta bancaria, la originación, ejecución, seguimiento y recuperación de créditos en sus diversas modalidades, hasta la debida diligencia en la transaccionalidad de los clientes en las operaciones que realizan diariamente. Este programa ha sido diseñado de forma tal que el alumno, al concluirlo, pueda identificar claramente los diferentes tipos de fraude y la problemática que representa para las instituciones; así mismo, aprenderá las estrategias y controles que utilizan los Bancos para identificar y combatir los intentos de fraudes, utilizando las mejores prácticas de la industria. Conocerá con detalle los procesos de conocimiento del cliente y su debida diligencia, incluyendo la responsabilidad de los ejecutivos y diversas áreas del Banco. Finalmente, se presentan casos reales de fraudes cometidos a Bancos comerciales, sus consecuencias y penalidades impuestas por los reguladores.

Este programa formativo está especialmente dirigido a Profesionales, estudiantes, directivos encargados de la gestión de recursos humanos, profesionales interesados en la seguridad de la información, gestión de fraudes, aspectos reglamentarios, prevención de riesgos, control de datos en las organizaciones, etc.

Nombre: Mauricio Muñoz

Puesto: Vicepresidente de la Comisión de Banca de esta institución y Presidente del Comité de Capacitación

Empresa: International Chamber of Commerce

Bio: Mauricio Muñoz Leon es asesor y académico en negocios internacionales; cuenta con amplia experiencia en áreas de banca internacional; laboró por más de 30 años dentro del sector bancario, en: Citibank México, Banco Santander, Banco HSBC y Banco Monex, como responsable de áreas de comercio exterior y negocios internacionales, dirigiendo equipos de alto rendimiento. Es especialista en comercio internacional, finanzas internacionales, medios de pago de comercio exterior, factoraje, financiamiento a cadenas de suministro, garantías (cartas de crédito standby y fianzas), corresponsalía bancaria internacional y prevención de delito financiero. Mauricio Muñoz es ingeniero industrial egresado de la Universidad Anáhuac; cuenta con un Master of Science in Management de Hult International Business School y un Master of Science in Finance de Bentley College, ambas universidades, en Massachusetts, Estados Unidos. Actualmente, es miembro del Consejo Directivo del International Chamber of Commerce (ICC) México, fungiendo como Vicepresidente de la Comisión de Banca de esta institución y Presidente del Comité de Capacitación. Además, es académico en la Universidad Anáhuac, dentro de la Facultad de Economía y Negocios. Hoy en día, Mauricio asesora a empresas a través de su propia compañía Asesoría Internacional y Academia, A.C., asimismo, imparte cursos y seminarios en negocios internacionales.

Fechas:

Inicio: 26 de abril de 2022

Abril:26,28

Mayo:3,10,12,17,19,24

Fin: 24 de mayo de 2022

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