Asset & Liability Management / Balance Sheet Management
$24,950.00
As concepts go, ALM has been in existence for a long time, and matching has been seen as a key facet of balance sheet control. The approach was seen as a part of ‘voluntary’ risk management, well before the road to hell that is regulation was paved with good intentions. ALM was the first scientific approach promulgated to manage the balance sheet holistically, taking into consideration simple mathematical techniques.
The changing regulatory landscape, however, resulted in enormous confusion, and ALM went from a management technique to a regulatory report, and all the practicalities associated with ALM were replaced by complex questions around gap, duration, simulation, and stress testing.
The key objective of this course is to simplify ALM or BSM techniques
- Exposure by ‘choice’ not by ‘chance’.
- Assets and liabilities may be good when viewed in isolation but what is required is a proper match between them
- An integrated approach with a structured framework for ALM
- Examine not only what is on-Balance Sheet and off-balance sheet but also what is behind the balance sheet (quality of risk management infrastructure.
The participant will be well-grounded in ALM techniques, and will be exposure to a good understanding on the mechanics of ALM across all balance sheet asset classes.
The participant will gain insights into:
- The scope and objectives of ALM
- Relevance of ALM
- ALM framework
- Strategies
- Use ALM to meet regulatory/solvency/liquidity requirements
- Control and diversify risk
- Reduce mismatches
- Establish strategic directions
- Add value creation, Risk-adjusted Return on Capital (RAROC) and Capital Allocation
The course is aimed both at the student and the practitioner; it is provided in a structured format with exercises for each topic, and covering events from across the world, covering all crises including the current Covid-inspired shortfall.
Regulators, analysts, risk and banking professionals who need to better understand the balance sheet management dynamics, and who wish to gain background information on cashflow dynamics.
Every professional involved in the global financial services industry (as a provider, user, regulator or advisor of product/services, marketplace/exchange) would benefit from this course.
The course is targeted at an intermediate level and assumes a basic understanding of banking products and services.
SURESH SANKARAN
HEAD RISK GOVERNANCE
METRO BANK (UK)
With over 30 years of banking experience and career, Suresh Sankaran has been part of some of the world’s most reputed organizations in the financial system, including the World Bank Group, HSBC, ABN-AMRO, KPMG and Fiserv.
Suresh recently joined Metro Bank (UK) as head Risk Governance and prior to that he retired from Kamakura Corporation where he was the Chief Risk Officer. Suresh has extensive knowledge and a broad perspective on different aspects of risk and in his various roles has advised heads of government, wholesale, commercial and investment banks, corporate treasuries, insurers and fund managers. His specialty is liquidity risk, and he is the author of several papers on liquidity-adjusted risk. His work and contributions on liquidity and its impact on market and credit risks have been recognized by industry professionals and peers.
Suresh ran a very successful campaign called “Another One Bites the Dust”, in which he analyzed data from over 40 countries and attempted to predict the next major default crisis, in which he identified the default path of two organizations prior to the actual event in a series of well-documented posts on his blog. Suresh has distinguished himself as an internationally respected speaker on risk-related issues and has provided training workshops to regulators around the world, including with the Bank for International Settlements’ Financial Stability Institute, where he is a featured speaker.
He has given training workshops to most European and Asian regulators, the Federal Reserve, as well as several African governments. He has also served as a lecturer at several prestigious universities, including the London School of Business. He holds a degree in Finance with a specialization in Mathematics and Accounting and is a qualified Chartered Accountant.
Program details:
Dates:
Start: Monday, July 18, 2022
July: 18, 20, 25, 27
August: August 1, 3, 8 and 10
End: August 10th
Schedule: 17:00 to 19:30 Hours, Mexico City Time.
Duration: 8 days, 20 Hours.
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$24,950.00Añadir al carrito Comprar vía WhatssAppLas instituciones financieras son fundamentales para la seguridad del depósito, transferencia, inversión, aseguramiento y muchas otras transacciones con nuestro dinero, su operación tiene que generar confianza para que cada vez haya una mayor inclusión financiera y para ello están sujetas a rendir cuentas no solo mediante la supervisión y regulación de las autoridades financieras sino ante sus diferentes stakeholders.
Pero, además de los controles externos, ¿cómo se organizan internamente? ¿cómo cumplen con sus obligaciones para con sus socios y clientes, velando equilibradamente por el legítimo interés de unos y otros? En este curso analizaremos como lograr que la estructura corporativa de las instituciones se alinee con su propósito, la función de los diferentes órganos de las sociedades, las mejores prácticas corporativas y como lograr el cumplimiento de la regulación en la materia, desentrañando juntos el sentido de cada práctica de gobierno corporativo.
Dotar a los participantes de las herramientas necesarias para implementar y participar en el gobierno corporativo de instituciones financieras, a través de conocer las diversas prácticas de gobierno corporativo, su origen, regulación, desarrollo y tendencias hacia el futuro.
Funcionarios de instituciones financieras que participen o busquen participar en órganos de gobierno corporativo, reguladores y auditores de instituciones financieras y cualquier persona que desee conocer como la organización interna de las instituciones financieras impacta sobre el desempeño de éstas.
Perfil de Egreso:
Al concluir este programa, los participantes serán capaces de implementar mejores prácticas de Gobierno Corporativo en instituciones financieras atendiendo a un código ético para desarrollar una cultura corporativa responsable.
Fechas
Inicio: 4 de Julio 2022
Fechas: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de Julio, 1, 3, 8 y 10 de Agosto
Fin: 10 de Agosto
Duración del Programa: 24 horas / 12 sesiones
Horario.
De 18:00 a 20:00 hrs. (Hora de la Ciudad de México)
Modalidad del Programa:
Curso impartido en vivo, en línea.
Cupo Limitado:
35 Participantes*
*Todos nuestros programas cuentan con un cupo limitado para asegurar un aprendizaje personalizado y de alto impacto.
En caso de que requerir un mayor número de participantes, ¡Contáctanos y con gusto podemos realizar este programa totalmente a tus necesidades!
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$19,950.00Añadir al carrito Comprar vía WhatssAppEste curso permite conocer los conceptos elementales acerca de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología DLT para brindar al participante las herramientas mínimas necesarias que permitan crear y evaluar diferentes escenarios de inversión basados en información sólida y actualizada del ecosistema cripto financiero.
Desarrollar una comprensión básica en el manejo de Bitcoin, criptomonedas y la
tecnología blockchain desde cero.
- Conocer los principales monitores y plataformas de intercambio de criptomonedas.
- Comprender las nociones elementales de la minería digital y sus diferentes mecanismos de inversión.
- Elaborar en forma básica un sistema integral de inversión en trading de criptoactivos.
- Valorar el panorama de las últimas tendencias y regulaciones del ecosistema de las criptomonedas a nivel global.
- Lograr confianza para la adopción de activos digitales la finanzas personales o empresariales.
- Ampliar el espectro de potenciales ingresos fuera de los límites del dinero FIAT.
- Descubrir los principios de funcionamiento de una tecnología novel con grandes oportunidades de crecimiento.
Al público en general pero con foco en cripto principiantes, emprendedores e inversionistas que desean utilizar criptoactivos como herramienta de inversión para la diversificación de su portafolio financiero.
Fechas
Inicio: 22 agost 2022
Fin: 14 septiembre 2022
Modalidad del Programa:
Curso impartido en vivo, en línea.
Cupo Limitado:
*Todos nuestros programas cuentan con un cupo limitado para asegurar un aprendizaje personalizado y de alto impacto.
En caso de que requerir un mayor número de participantes, ¡Contáctanos y con gusto podemos realizar este programa totalmente a tus necesidades!
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$21,950.00Añadir al carrito Comprar vía WhatssAppLa Unidad de Administración de Riesgos es un área dedicada a la identificación, medición, evaluación y administración de riesgos dentro de una institución, esta es la encargada de prevenir eventos futuros que puedan afectar la operación o buscar una forma de mitigación de acuerdo con los estándares internos.
El objetivo de este programa para los participantes es poder identificar los riesgos dentro de las distintas instituciones donde laboran y que puedan contar con las herramientas necesarias para la toma de decisiones y poder así cumplir con una correcta administración de la UAIR en las instituciones.
El programa está dirigido a directivos involucrados en el área de riesgos como auditores, especialistas y responsables que busquen incrementar sus conocimientos, así como actualizarse en el panorama de la responsabilidad de la UAIR.
Perfil de Egreso:
Al concluir este programa el alumno tendrá claras las nociones claras y fundamentadas del funcionamiento de un área de Administración de Riesgos y el rol estratégico que juega dentro de las instituciones financieras y no financieras.
Fechas
Fecha de inicio: Lunes 25 de Julio, 2022
Fecha de fin: Miércoles 10 de Agosto, 2022
Horario.
De 19:00 a 21:00 hrs. (Hora de la Ciudad de México)
Duración del Programa: 16 horas / 8 sesiones
Modalidad del Programa:
Curso impartido en vivo, en línea.
Cupo Limitado:
35 Participantes*
*Todos nuestros programas cuentan con un cupo limitado para asegurar un aprendizaje personalizado y de alto impacto.
En caso de que requerir un mayor número de participantes, ¡Contáctanos y con gusto podemos realizar este programa totalmente a tus necesidades!
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$24,950.00Añadir al carrito Comprar vía WhatssAppCredit Departments within banks have become increasingly complex driven by the demands of regulation and business practice. The current crisis has put all modelling approaches under high levels of scrutiny. This has resulted in greater concern over attributes and approaches as well as changes to validation approaches adopted. Generally, there has been an increased used of modelling credit risk as a risk as a result of the implementation of the Basel Accord, IFRS 9 and also the developments in the global credit markets. This course looks at the key modelling techniques that are applied and highlights these to meet the demands of these requirements.
The course is tailored for both the student and practitioner, and the objectives are to make the participant completely understand the credit risk modeling process. This includes creditworthiness assessments, early warning indicators, variables in the model selection process, key risk indicators like credit value at risk (CV@R) and expected shortfall (ES). There will be hands-on exercises on variables selection, understanding correlations between credit and market risk factors, probabilities of default, loss given default, and the entire credit risk cycle.
The course is aimed at participants keen to know more about Credit risk, Model risk, Risk modelling, credit Risk specialisation, credit stress testing, the role of Internal auditors, and indeed any others with interest in credit risk modelling, and is Suitable for all participants who wants to understand credit risk modelling.
The participant will completely understand the credit risk modeling process. Including creditworthiness assessments, early warning indicators, variables in the model selection process, key risk indicators like credit value at risk (CV@R) and expected shortfall
Program details:
Dates:
Start date: Monday, August 29, 2022.
End date: Wednesday, September 21, 2022
From 17:00 to 19:300 hrs. (Mexico City Time)
Duration of the Program: 20 hours / 8 sessions
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